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爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-11-03 19:36:24 浏览次数:291
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原标题:我国铁建股份有限爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告

  证券代码:601186 证券简称:我国铁建布告编号:临2019—077

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举办状况

  我国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十八次会议于2019年10月30日在我国铁建大厦举办,董事会会议告诉和资料于2019年10月16日以书面直接送达和电子邮件等方法宣布。应到会会议董事为9名,6名董事到会了本次会议。陈奋健董事长因其他公事无法到会会议,托付庄尚标履行董事总裁代为表爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告决;陈大洋履行董事因其他公事无法到会会议,托付葛付兴非履行董事代为表决;刘汝臣履行董事因其他公事无法到会会议,托付王化成独立董事代为表决。公司监事和高档管理人员列席了会议。会议由履行董事、总裁庄尚标先生掌管。本次会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国铁建股份有限公司章程》及《我国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  会议审议并以爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告现场记名投票方法表决经过了会议计划,作出如下抉择:

  (一)审议经过《关于公司与稳妥公司协作展开类永续债融资的计划》

  赞同新增公司与稳妥公司协作展开类永续债融资事务额度,新增额度不超越200亿元,依据实践需求提款。授权董事长批阅处理上述融资事务相关事项。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过《关于公司2019年第三季度陈述的计划》

  赞同公司2019年第三季度陈述。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (三)审议经过《关于公司2018年度和20爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告16-2018年任期高档管理人员薪酬实现计划的计划》

  赞同公司2018年度和2016-2018年任期高档管理人员薪酬实现计划。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。董事庄尚标先生逃避表决。

  (四)审议经过《关于公司2019年度内部操控点评及查核作业实施计划的计划》

  赞同公司2019年度内部操控点评及查核作业实施计划。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (五)审议经过《关于修订的计划》

  赞同《关于修订的计划》。

  本计划需提交公司股东大会审议赞同。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (六)审议经过《关于举办公司2019年第一次暂时股东大会的计划》

  赞同举办公司2019年第一次暂时股东大会审议相关计划。授权董事长决议举办2019年第一次暂时股东大会的详细爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告时刻和地址。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (七)审议经过《关于改变我国铁建俄罗斯有限公司法定代表人的计划》

  赞同改变我国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理。公司录用蒙涛为我国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理,免除杜占辉我国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理的职务。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (八)审议经过《关于公司等单位组成联合体参加银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳(宁甘界)段PPP项目招标的计划》

  赞同公司及所属全资子公司作为牵头方与宁夏建工集团有限公司等单位组成联合体参加银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳(宁甘界)段PPP项目招标。

  表决成果:赞爱乐透彩票软件-我国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议抉择布告同9票,对立0票,放弃0票。

  (九)审议经过《关于我国铁建出资集团有限公司等单位组成联合体参加我国北方鞋都(高邑)特征小镇PPP项目招标的计划》

  赞同公司全资子公司我国铁建出资集团有限公司等单位组成联合体参加我国北方鞋都(高邑)特征小镇PPP项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十)审议经过《关于公司等单位组成联合体参加滇中引水工程项目招标的计划》

  赞同公司及所属全资子公司组成联合体参加滇中引水工程项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十一)审议经过《关于我国铁建昆仑出资集团有限公司参华致酒行加调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目出资的计划》

  赞同公司全资子公司我国铁建昆仑出资集团有限公司参加调整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目出资。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十二)审议经过《关于我国铁建出资集团有限公司与中铁十五局集团有限公司组成联合体参加乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段招标的计划》

  赞同公司全资子公司我国铁建出资集团有限公司和中铁十五局集团有限公司与陕西建工集团股份有限公司及其子公司等组成联合体参加乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十三)审议经过《关于我国土木工程集团有限公司参加哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目招标的计划》

  赞同公司全资子公司我国土木工程集团有限公司参加哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十四)审议经过《关于中铁第四勘测设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参加杭州市富阳区秦望通道工程项目招标的计划》

  赞同公司全资子公司中铁第四勘测设计院集团有限公司与中铁十四局集团有限公司组成联合体参加杭州市富阳区秦望通道工程项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十五)审议经过《关于我国铁建出资集团有限公司等单位组成联合体参加山东省泰安至东平高速公路项目招标的计划》

  赞同公司全资子公司我国铁建出资集团有限公司等单位组成联合体参加山东省泰安至东平高速公路项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (十六)审议经过《关于中铁二十三局集团有限公司参加天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目招标的计划》

  赞同公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司参加天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目招标。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  我国铁建股份有限公司董事会

  2019年10月31日

(责任编辑:DF520)

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